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admin
发表于: 2016-2-16 16:01:52 | 显示全部楼层

  
  
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  虚**大案告破
  注册百余空壳公司 虚开发票偷漏税 涉案金额超30亿
  开设上百个空壳公司,虚**偷税漏税,涉案金额高达30多亿元,使国家流失税额达5亿余元。犯罪团伙多人牟取暴利,挥霍赃款过奢侈生活。上午记者获悉,海淀警方出重拳打掉了这一虚**犯罪团伙,目前共有24名犯罪嫌疑人被刑事拘留。这是近年来海淀警方破获的涉及地域最广、涉案金额最大、涉案人员最多的虚**案件。
  案发
  一个群众举报牵出巨案
  北京市国税部门于去年10月向海淀警方报案,称接到群众举报,北京市一家商贸公司每月买卖增值税专用发票多达2亿元。税务部门对涉案线索进行排查,发现在全市范围内还有50余家公司的注册地址、业务和交易票据往来都和该公司相似。
  海淀警方进一步调查,发现这些公司都没有任何实际经营行为,采用相互串联作假、关联交易等形式,逃避税务机关年检,并在未办理出口退税资格认定的情况下,提供假出口退税证明,从国税部门骗取巨额增值税专用发票,并向全国大肆兜售,造成国家巨额税收损失。
  鉴于案情重大,海淀警方立即抽调经侦、刑侦等单位的骨干警力成立专案组。通过对线索进行梳理,专案组发现有15家公司的代理购票人都是一个叫石某的女子。
  调查
  一人代160家公司领发票
  警方调查发现:石某原是北京市一单位的会计,现已退休。专案组通过调取税务部门的数据,得知自去年5月以来,石某在朝阳、海淀、丰台、东城、西城、通州和昌平7家国税分局代理了160余家公司的增值税专用发票领取业务。在申领发票时,石某多使用假农产品退免税证明或假外贸退免税证明。这些公司都没有任何实际经营活动,是专为套取发票设立的。
  在税务部门的帮助下,专案组查明石某代理的这160余家空壳公司为400余家公司提供增值税专用发票进项折抵扣业务。这400余家公司涉及北京市、河北、山东、天津等多个省市。税务部门经过核算,这160余家公司涉及的增值税总价税额高达12.7亿余元,如果400余家公司全部用于抵扣增值税进项,将造成国家税收损失多达2亿余元。
  通过调查,一名叫肖某乙的涉案女子进入警方视线。她专门从事代办公司注册登记的违法行为。侦查员还查明肖某乙和男子周某有共同作案嫌疑,而周某曾因虚**罪被江苏公安机关列为网上逃犯。至此,这个犯罪团伙的骨干成员一一浮出水面。原来,该团伙通过非法代理公司,批量注册空壳公司;再使用虚假的退税证明,骗取增值税专用发票;然后兜售,牟取暴利。
  



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